本公司董事会及全部董事包管通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　（三） 列席集会的通俗股股东、迥殊表决权股东、还原表决权的优先股股东及其持有表决权数目的环境：

　　本次股东南大学会由公司董事会调集，公司董事长康为民师长教师掌管集会，集会采纳现场投票和收集投票相联合的表决体例。北京市康达状师事件所陈昊状师、石磊状师以视频体例列席了集会并作见证。集会的调集、部署会及表决体例契合《公执法》及《公司条例》的划定。

　　一、议案 1属于迥殊抉择议案，已获列席本次股东南大学会的股东或股东署理人所持表决权的三分之二以上经过。

　　二、议案2属于通俗抉择议案，已获列席本次股东南大学会的股东或股东署理人所持表决权的二分之一以上经过。

　　本所状师以为，本次集会的调集和部署会法式、调集人和列席职员的资历、表决法式和表决后果契合《公执法》、《股东南大学会法则》等法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，均为正当有用。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　哈尔滨新光光电科技股分无限公司（一是简称“公司”）第一届董事会第十七次集会于2020年7月8日下战书16:00在公司801集会室以现场体例部署会。本次集会的告诉于2020年6月28日经过德律风及邮件体例投递全部董事。因疫情缘由高修柱、齐荣坤、曹如鹏三位董事经过德律风连线的体例参会。本次集会由公司董事长康为民师长教师调集并掌管，集会应列席董事7人，现实到会董事7人。公司全部监事到场了集会。集会的调集和部署会法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定天博体育官方网站，会经过议定议正当、有用。

　　公司于2020年7月8日下战书14:00部署会2020 年第一次姑且股东南大学会，审议经过了《对于补选第一届董事会董事的议案》，推举王玉伟师长教师为公司第一届董事会董事。按照《公司条例》公司董事会增添副董事长地位，为进一步发扬董事会在公司管理、计谋计划、范例运作OB真人、迷信决议计划等方面的感化，董事会依照《公司条例》无关划定，推举王玉伟师长教师为公司第一届董事会副董事长，任期自公司董事会审议经过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　王玉伟，男，1969年10月诞生，华夏国籍，无境外永远居留权。本科结业于中心财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。拥有高档管帐师、华夏备案管帐师资历。历任航天科技副总司理、董事会书记OB真人，中直股分、华夏中期等上市公司自力董事。